fbpx
 
31 januari, 2015

Skickade bluffakturor för 32 miljoner – tolv personer åtalas

I ett nytt bedrägerimål anklagas tolv för bland annat grova bokföringsbrott, grova skattebrott och grovt penningtvättbrott. De misstänkta ska ha varit involverade i tio bolag i Helsingborgstrakten som skickat ut en stor mängd bluffakturor.

– De har enligt åklagaren ställt ut osanna fakturor för bland annat personaluthyrning, bygg-, rivnings- och städtjänster, material och arbetsmaskiner, berättar Mats Mattsson, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten vid Malmö.

För att ge sken av att de fakturerande bolagen kunde uppvisa en riktig verksamhet med verkliga kostnader har bolagen enligt åklagaren upprättat egna leverantörsfakturor utställda av andra bolag i kretsen.

Upprättade fakturor har delvis bokförts och skattedeklarationer delvis redovisats, men betalning av skatter och avgifter har till stor del uteblivit.

”Stafettlopp”

Genom detta tillvägagångssätt har bolagens levnadstid förlängts, innan skatteskulderna till slut blev för stora och konkursen var oundviklig.

– Många olika bolag har avlöst varandra över tiden och det ser ibland ut som ett stafettlopp där nya bolag tar vid efter de som gått i konkurs, säger Mats Mattsson.

Utredningen har pågått sedan sommaren 2014 och omfattar bland annat telefonavlyssning, spaning och kartläggning av banktransaktioner. Fler än 100 förhör har hållits med misstänkta och fakturamottagare. Utredningen har gjorts i samarbete med Skatteverket.

Fakturor för 32 miljoner

Åtalet omfattar cirka 500 fakturor till ett värde av 32 miljoner kronor.

En stor del av betalningen av de fakturerade beloppen har överförts mellan olika bolag, för att flera gånger i veckan plockas ut i kontanter på bankkontor i Skåne, enligt åklagaren.

Idag sitter fyra misstänkta huvudmän häktade, varav en person misstänks ha varit den som styrt verksamheten i de tio bolag som nu är föremål för åtalet. Den påstådde huvudmannen har inte varit officiell företrädare för något av bolagen.

Vad betyder detta i praktiken?

  • Återigen visar dessa fall vikten av att veta vem man gör affärer med och att alla som hanterar fakturor på företaget är informerade om riskerna att råka ut för bluffakturor.

 

Foto: Jessica Gow / TT

Niklas_200

Niklas Kristoffersson/Ebba Wigerström

info@alltomjuridik.se