Penningtvätt är ett växande problem – och det är lättare än man tror att som företag bli utnyttjad utan att veta om det. Om ni omfattas av regelverket har ni ett långtgående ansvar att förebygga, identifiera och rapportera misstänkta transaktioner. I den här kursen får du lära dig hur du gör rätt från början: hur ni gör riskbedömningar, dokumenterar kundkännedom och hanterar transaktioner som kan signalera oegentligheter. Kursen tar även upp interna kontroller, visselblåsning, rapportering till myndigheter och skydd av känslig information.

-Hur du identifierar och förebygger penningtvätt
-Riskbedömning och kundkännedom i praktiken
-Vilka interna kontroller som krävs
-Rapportering till myndigheter och visselblåsning
-Vanliga brister – och hur du undviker dem

Kursen riktar sig till redovisningskonsulter, rådgivare, compliance- och administrationsansvariga inom verksamheter som omfattas av regelverket kring penningtvätt och finansiering av terrorism. Passar särskilt dig som behöver ta fram interna rutiner eller agera som kontaktperson mot myndigheter.