Penningtvätt är ett stort problem och företag och organisationer kan utnyttjas utan att de vet om det. Om er verksamhet omfattas av regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism har ni extra skyldigheter och ansvar till kontroll. Flera branscher omfattas och kan vara allt från fastighetsmäklare, spelverksamhet, bokföringstjänster till rådgivning och valutaväxling. I kursen får ni lära er om riskbedömningar, kundkännedomsåtgärder och övervakning av transaktioner som ni är skyldiga att göra. Föreläsaren går även igenom modellriskhantering, skydd av anställda, rapportering till myndigheter, visselblåssystem och mycket mer.

Kurslängd: 52 minuter