Penningtvätt

- riskbedömning och åtgärdsplan

Kurs

Om kursen

Penningtvätt är ett växande problem – och det är lättare än man tror att som företag bli utnyttjad utan att veta om det. Om ni omfattas av regelverket har ni ett långtgående ansvar att förebygga, identifiera och rapportera misstänkta transaktioner. I den här kursen får du lära dig hur du gör rätt från början: hur ni gör riskbedömningar, dokumenterar kundkännedom och hanterar transaktioner som kan signalera oegentligheter. Kursen tar även upp interna kontroller, visselblåsning, rapportering till myndigheter och skydd av känslig information.

Kursen innehåller följande:

-Hur du identifierar och förebygger penningtvätt
-Riskbedömning och kundkännedom i praktiken
-Vilka interna kontroller som krävs
-Rapportering till myndigheter och visselblåsning
-Vanliga brister – och hur du undviker dem

Målgrupp

Kursen riktar sig till redovisningskonsulter, rådgivare, compliance- och administrationsansvariga inom verksamheter som omfattas av regelverket kring penningtvätt och finansiering av terrorism. Passar särskilt dig som behöver ta fram interna rutiner eller agera som kontaktperson mot myndigheter.

Tillbaka till alla kurser

Carl-Fredrik Hedengren

Rådgivare & VD, AML Audit & Advisory AB

Penningtvätt

Efter ditt köp har du digital tillgång till kursen i 12 månader.

  • Längd: 52 minuter
  • Format: Video med quiz

  • Kunskapsintyg ingår

Hur fungerar det?

1. Gå kursen 

När det är dags för att genomföra kursen har du tillgång till den via "Mina sidor". 

2. Testa dina kunskaper

Efter kursen sätter vi dina kunskaper på prov för att säkerställa att du har tagit till dig innehållet.

3. Få ditt personliga intyg

Efter godkänt resultat på kunskapstestet erhåller du ett personligt kursintyg. 

4. Håll dig uppdaterad

Du har tillgång till din kurs i 12 månader och kan se om den hur många gånger du vill. 

Trailer

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*