fbpx
 
"Era digitala utbildningar är enligt mig av väldigt hög kvalité och har hjälpt mig att förbättra det juridiska arbetet på vårt företag. Jag uppskattar dessutom möjligheten att genomföra era kurser flera gånger om jag behöver fräscha upp mina kunskaper igen!" - Bert Boork, VD Momenta AB
"Tycker det är ett bra komplement som ger mig möjlighet att se avsnitt när jag själv vill, jag kan avbryta om något dyker upp emellan, jag kan backa och ta om när jag själv vill." - Marie-Louise Moberg Andersen, VD Servicekuben AB

Penningtvätt

- riskbedömning och åtgärdsplan
Carl-Fredrik Hedengren VD & rådgivare, AML Audit & Advisory AB

Penningtvätt är ett stort problem och företag och organisationer kan utnyttjas utan att de vet om det. Om er verksamhet omfattas av regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism har ni extra skyldigheter och ansvar till kontroll. Flera branscher omfattas och kan vara allt från fastighetsmäklare, spelverksamhet, bokföringstjänster till rådgivning och valutaväxling. I kursen får ni lära er om riskbedömningar, kundkännedomsåtgärder och övervakning av transaktioner som ni är skyldiga att göra. Föreläsaren går även igenom modellriskhantering, skydd av anställda, rapportering till myndigheter, visselblåssystem och mycket mer.

Kurslängd: 50 minuter

2900:-

Kursinnehåll

  • Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?
  • Centrala regelverk
  • Kundkännedomsåtgärder
  • Allmän riskbedömning och klassificering
  • Övervakning och rapportering till FIPO
  • Modellriskhantering

  • Behandling av personuppgifter
  • Organisation (inkl. lämplighetsprövning och skydd av anställda)
  • Visselblåssystem
  • Tystnadsplikt
  • Periodisk rapportering till FI
  • Utbildningskravet

Vad ingår?

Vad ingår vid beställning?

Vid beställning får du tillgång till videon samt tillhörande Powerpoint. När du gått kursen får du dessutom ett kursintyg.

Hur går du kursen?

Om E-Learning

När du beställer får du tillgång till vår utbildningsplattform där du kan gå den digitala kursen – så många gånger du vill under ett helt år!

E-Learning är enkelt, snabbt och fungerar överallt – på din smartphone, surfplatta och dator.

Har du frågor?

Skriv till oss!

    För att läsa Allt om Juridiks integritetsskyddspolicy kan du klicka här.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

"Ditt företags juridiska bollplank"

Webbutik