Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism: En detaljerad genomgång

Penningtvätt och finansiering av terrorism är allvarliga hot mot det finansiella systemet, och i Sverige tvättas cirka 130 miljarder kronor årligen. Carl-Fredrik Hedengren, VD på AML Audit & Advisory AB, leder denna kurs som ger dig en djupgående förståelse för de åtgärder och regelverk som krävs för att motverka dessa brott. Kursen täcker allt från de tre stadierna av penningtvätt till de specifika regelverken som styr verksamheter, inklusive EU-direktiv och svenska lagar. Du lär dig om kundkännedom, riskbedömning, och övervakning, samt hur du hanterar personuppgifter enligt GDPR. Kursen betonar också vikten av interna kontroller och visselblåssystem för att upptäcka och rapportera misstänkta aktiviteter. Perfekt för dig som vill säkerställa att ditt företag följer lagstiftningen och effektivt kan motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.