Kursinnehåll
- Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?
- Centrala regelverk
- Kundkännedomsåtgärder
- Allmän riskbedömning och klassificering
- Övervakning och rapportering till FIPO
- Modellriskhantering
- Behandling av personuppgifter
- Organisation (inkl. lämplighetsprövning och skydd av anställda)
- Visselblåssystem
- Tystnadsplikt
- Periodisk rapportering till FI
- Utbildningskravet