Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism: En detaljerad genomgång
Penningtvätt och finansiering av terrorism är allvarliga hot mot det finansiella systemet, och i Sverige tvättas cirka 130 miljarder kronor årligen. Carl-Fredrik Hedengren, VD på AML Audit & Advisory AB, leder denna kurs som ger dig en djupgående förståelse för de åtgärder och regelverk som krävs för att motverka dessa brott. Kursen täcker allt från de tre stadierna av penningtvätt till de specifika regelverken som styr verksamheter, inklusive EU-direktiv och svenska lagar. Du lär dig om kundkännedom, riskbedömning, och övervakning, samt hur du hanterar personuppgifter enligt GDPR. Kursen betonar också vikten av interna kontroller och visselblåssystem för att upptäcka och rapportera misstänkta aktiviteter. Perfekt för dig som vill säkerställa att ditt företag följer lagstiftningen och effektivt kan motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Vid beställning får du tillgång till videon samt tillhörande Powerpoint. När du gått kursen får du dessutom ett kursintyg.
När du beställer får du tillgång till vår utbildningsplattform där du kan gå den digitala kursen – så många gånger du vill under ett helt år!
E-Learning är enkelt, snabbt och fungerar överallt – på din smartphone, surfplatta och dator.
1790kr