Penningtvätt är ett stort problem och företag och organisationer kan utnyttjas utan att de vet om det. Om er verksamhet omfattas av regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism har ni extra skyldigheter och ansvar till kontroll. Flera branscher omfattas och kan vara allt från fastighetsmäklare, spelverksamhet, bokföringstjänster till rådgivning och valutaväxling. I kursen får ni lära er om riskbedömningar, kundkännedomsåtgärder och övervakning av transaktioner som ni är skyldiga att göra. Föreläsaren går även igenom modellriskhantering, skydd av anställda, rapportering till myndigheter, visselblåssystem och mycket mer.
Kurslängd: 52 minuter
1790kr
Vid beställning får du tillgång till videon samt tillhörande Powerpoint. När du gått kursen får du dessutom ett kursintyg.
När du beställer får du tillgång till vår utbildningsplattform där du kan gå den digitala kursen – så många gånger du vill under ett helt år!
E-Learning är enkelt, snabbt och fungerar överallt – på din smartphone, surfplatta och dator.
